Politikalar

KARA PARA AKLAMAYLA MÜCADELE, TERÖRÜN FİNANSMANIYLA MÜCADELE BEYANI

Şirketin İş Modeli
MrGamb, lisanslı bir yargı alanı altında faaliyet gösteren bir online casino ve bahis platformudur. Küresel operasyonlarının bir parçası olarak, MrGamb, platformunda yasa dışı faaliyetleri caydırmak ve tespit etmek amacıyla hizmet ve ürünlerine uygun uyum tedbirleri geliştirmiştir. Bu tedbirler, müşteri kabul süreçleri ve işlemlere dayalı kontrolleri içermektedir ve güvenli ve emniyetli işlemleri sağlamayı amaçlamaktadır.

Şirket Politika Beyanı
MrGamb, kendi yargı alanındaki geçerli yasalar uyarınca bir finans kurumu olarak kabul edilmemekle birlikte, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele sorumluluğunu kabul etmektedir. Faaliyet gösterdiği yargı bölgesinde geçerli olan Kara Para Aklama (AML) ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (CFT) düzenlemelerine uygun olarak MrGamb, platformunun kara para aklama, terörizmin finansmanı veya ticaret yaptırımı ihlalleri gibi yasa dışı faaliyetler için kullanılmasını kesinlikle yasaklar ve reddeder. MrGamb, çeşitli ulusal AML yasalarına, uluslararası normlara ve Finansal Eylem Görev Görevi (FATF) tarafından belirlenen standartlara uyum göstermektedir ve değişen yasalara uyum sağlamak için gerekli önlemleri almaya devam edecektir.

MrGamb, platformunun bu tür yasa dışı faaliyetler için kullanılmasını önlemek amacıyla şu küresel en iyi uygulamaları takip etmeyi taahhüt eder:

Kara para aklama, terörizmin finansmanı ve yaptırım ihlallerini önlemek için yazılı politikalar, prosedürler ve kontroller oluşturmak.
Politikaların uygulanmasını denetleyecek bir uyum yetkilisi atamak.
İlgili personele sürekli eğitim ve öğretim sağlamak.
Politika, prosedür ve kontrollerin bağımsız denetim ve gözetimini sağlamak.

MrGamb, tek seferde 5.000x ve üzeri kazançlarda çekim için kazanç tutarının 5 katı çevrim isteme hakkına sahiptir.
MrGamb Online Spor ve Kripto Casino Platformu Ödeme Kuralları gereği, tüm canlı casino oyunları ana para çevrimine yalnızca yüzde 10 oranında katkı sağlar.
Casino bölümümüzde yer alan Dice Originals, Aviator ve Aviamasters oyunlarında minimum 2.0 oran altındaki bahisler, AML politikamız gereği geçersiz sayılmaktadır.

Tanımlar
Kara Para Aklama: Yasadışı yollardan elde edilen gelirlerin yasal görünmesini sağlama süreci.
Yerleştirme: Yasadışı gelirlerin finansal sisteme sokulması.
Katmanlaştırma: Suç gelirlerinin karmaşık işlemlerle kaynağından ayrılması.
Entegrasyon: Aklanan fonların yeniden ekonomiye sokularak meşru görünmesi.
Şüpheli Faaliyet: Potansiyel olarak dolandırıcılık veya yasa dışı amaçlarla yapılan işlemler.
Yaptırımlar: Belirli kişi, kurum veya ülkelere yönelik uluslararası kısıtlayıcı tedbirler.

Yönetim ve Gözetim
MrGamb, AML politikasının uygulanmasından sorumlu bir Baş Uyum Görevlisi (CCO) atamıştır. CCO, AML inisiyatiflerini yürütmek, politikayı güncellemek, düzenleyici gereklilikleri izlemek ve şüpheli faaliyetleri soruşturmakla sorumludur. MrGamb tüm çalışanlarına düzenli AML eğitimi sağlar.

Müşterini Tanı (KYC) ve İşlem İzleme

A. Müşteri Durum Tespiti (CDD)
MrGamb, hesap açılışı sırasında risk tabanlı CDD yaklaşımı uygular. Aşağıdaki bilgiler toplanır:

Cüzdan adresleri, e-posta adresleri ve kimlik bilgileri
Yaş doğrulaması
IP tabanlı coğrafi konum kontrolleri

B. Gelişmiş Durum Tespiti (EDD)
Riskli veya şüpheli faaliyet gösteren kullanıcılar için ek belgeler talep edilir:

Tam yasal isim
Vatandaşlık
Kalıcı adres
Kimlik belgeleri
Fon ve varlıkların kaynağı
Gerekirse üçüncü taraf doğrulama hizmetleri kullanılır.

C. Kabul Politikası
Aşağıdaki kullanıcılar kabul edilmez veya hesapları kapatılabilir:

Kimlik belgelerini sunmayanlar
Sahte belgeler gönderen veya konumunu gizlemeye çalışanlar
Yaptırımlı veya yasaklı bölgelerde bulunanlar
Kumar bağımlılığı belirtileri olanlar
Yasadışı kaynaklardan fon sağlayanlar

Kimlik Doğrulama Politikası (Seviye 2)
Standart çekim işlemleri için Seviye 2 doğrulama gerekmez; ancak aşağıdaki durumlarda kimlik doğrulaması yapılır:

Deneme bonusu veya promosyonlardan elde edilen kazançlar
Olağandışı işlem hacmi
Riskli veya sahtekarlık şüphesi içeren işlemler

D. İşlem İzleme Politikası
MrGamb, kullanıcı işlemlerini sürekli izleyen gelişmiş bir sistem kullanır:

Para yatırma, çekim ve oyun davranışlarının analizi
IP, cihaz ve coğrafi konum kontrolleri
Bonus kötüye kullanımı ve çoklu hesap aktiviteleri
Gerekirse kullanıcılar geçici veya kalıcı olarak kısıtlanabilir ve ilgili makamlara raporlanabilir.

Ek olarak:

Büyük miktardaki işlemler izlenir
Cüzdan adresleri yaptırımlı bölgelerle eşleştirilir
Kripto işlemleri Chainalysis gibi araçlarla takip edilir

E. Yasaklı Bölgeler İçin Coğrafi Engelleme
Yasaklı bölgelerden bağlanan kullanıcıların platforma erişimi IP tabanlı filtrelerle engellenir.

Eğitim ve Öğretim
MrGamb, AML, terörizmin finansmanı ve yaptırımlar konusunda personeline düzenli eğitim sağlar. Bu eğitimler CCO gözetiminde güncellenir.

Raporlama
MrGamb, şüpheli işlemleri ulusal yasalara uygun şekilde ilgili makamlara raporlamakla yükümlüdür. Kara para aklama, terörizmin finansmanı veya suç faaliyeti şüphesi taşıyan kullanıcılar gerekli kurumlara bildirilir.

Bu politika, MrGamb’in yükümlülüklerini ve faaliyet prensiplerini uluslararası AML/CFT standartlarıyla uyumlu şekilde yansıtmaktadır.